لمشاكل التسجيل ودخول المنتدى يرجى مراسلتنا على الايميل [email protected]





العودة   منتديات ليلاس > القسم الادبي > البحوث الاكاديمية > البحوث العلمية
التسجيل مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

بحث بشبكة ليلاس الثقافية

البحوث العلمية البحوث العلمية


بحث حول دور البنوك في مكافحة تبييض الاموال

ابحث عن رسائل جامعية ، او كتب ، او اي دراسة اكاديمية تتناول موضوع البنوك ومكافحة تبييض الاموال.

إضافة رد
نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-08-07, 06:40 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

البيانات
التسجيل: Aug 2007
العضوية: 36574
المشاركات: 1
الجنس أنثى
معدل التقييم: oumhodaifa عضو بحاجه الى تحسين وضعه
نقاط التقييم: 10

االدولة
البلدAlgeria
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
oumhodaifa غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : البحوث العلمية
افتراضي بحث حول دور البنوك في مكافحة تبييض الاموال

 

ابحث عن رسائل جامعية ، او كتب ، او اي دراسة اكاديمية تتناول موضوع البنوك ومكافحة تبييض الاموال.

 
 

 

عرض البوم صور oumhodaifa   رد مع اقتباس

قديم 14-08-07, 02:13 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري

ملكة الانيمي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9911
المشاركات: 4,592
الجنس أنثى
معدل التقييم: منى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدا
نقاط التقييم: 590

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
منى توفيق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : oumhodaifa المنتدى : البحوث العلمية
افتراضي

 

اتفضلي أختي ، هيدا كان موضوع يتناول نفس القضية وأتمنى إنوا يفيدك

ولو فيه أي حاجة نقصاكي احكيلي



تبييض (غسل) الأموال

 
 

 

عرض البوم صور منى توفيق   رد مع اقتباس
قديم 14-08-07, 02:30 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فخري

ملكة الانيمي


البيانات
التسجيل: Aug 2006
العضوية: 9911
المشاركات: 4,592
الجنس أنثى
معدل التقييم: منى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدامنى توفيق عضو سيصبح مشهورا قريبا جدا
نقاط التقييم: 590

االدولة
البلدEgypt
 
مدونتي

 

الإتصالات
الحالة:
منى توفيق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : oumhodaifa المنتدى : البحوث العلمية
افتراضي

 

وهيدا بحث لقيته أعتقد إنوا أكثر تخصص

*********************************************************



مكافحة تبييض الاموال

احمد البواب

لاشك ان احداث الحادي عشر من سبتمبر وماتلاها من احداث متلاحقة ادت الى احداث كثير من المتغيرات في النظام العالمي الجديد ليس فقط على الخارطة السياسية وانما على الاقتصاد العالمي بشكل عام وبدأت تظهر قوانين وتشريعات جديدة وشكلت لجان مختلفة في اطار الامم المتحدة بهدف متابعة مصادر لتمويل الارهاب سواء الاشخاص او المنظمات، وتم ارسال كشوفات باسماء منظمات وبنوك واشخاص يشتبه في تمويلهم للارهاب وبالفعل بدأت هذه الدول متابعة هذه الاسماء ومعرفة مصادر هذه الاموال، وكيف يتم استثمار الاموال المودعة في هذه البنوك والمصارف.. وعملية تبييض الاموال طرحت ضمن المسائل الرئيسية عند مناقشة مسألة تمويل الارهاب، والمنظمات الارهابية فكما هو معروف ان تبييض الاموال وغسيلها هو اخفاء او تغيير هوية الاموال التي تأتي بطرق غير قانونية وتظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، وهي غير ذلك.. فأصبحت الجهود الدولية تتواصل لمكافحة عمليات تبييض الاموال الا انها لم تستطع التوصل الى منعها او ايقافها نظراً لما تمتلكه هذه المنظمات والمافيات من امكانات مالية تفوق امكانات بعض الدول، بالاضافة الى التنظيم الدقيق لدى هذه المنظمات، بالاضافة الى ان بعض المكافحين لهذه الظاهرة هم ضالعون ومشاركون فيها.. ولكن تنصب الجهود الدولية على تضييق وعرقلة اية محاولات لتبييض هذه الاموال وبحيث يصبح اصحاب هذه الاموال غير قادرين على منحها او مزجها بين الاموال المشروعة.

ومن أهم الاساسيات في عملية مكافحة تبييض الاموال وخاصة عن طريق المصارف او المؤسسات المالية هي معرفة العميل والتحقق مما اذا كانت الاموال تتناسب مع الوظيفة أم لا، وتتم هذه الطريقة عبر اجراءات تنفيذية تنظمها المصارف والمؤسسات المالية ومن ضمن الاجراءات المتبعة في مكافحة تبييض الاموال هي ابلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشتبه انها تخفي تبييض اموال، بالاضافة الى مبدأ التعاون الدولي كون هذه الجريمة غير محصورة داخل البلد الواحد بل تتعدى لتنتقل الى البلاد الاخرى، كما تعتبر التوعية من الوسائل الاساسية والفاعلة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال الاذاعة والتلفزيون والندوات واللقاءات والمحاضرات، وكذا المنشورات والصحف والمجلات وغيرها من الوسائل. وعلى السلطات في اطار الدولة ان تقوم بدراسة داخلية لاوضاع الاشخاص الذين يمتلكون ثروات هائلة وغير مبررة ومعرفة تحركات الاموال بالنسبة لهؤلاء الاشخاص سواء التحركات الداخلية او الخارجية.. والمصارف بالطبع ليست وحدها التي يجب ان تتحمل هذه المسؤولية فالمسؤولية جماعية ويشترك فيها العديد من الجهات سواء على الصعيد الداخلي او الصعيد الاقليمي او الدولي وفي هذا الصدد فقد شهد العالم العديد من المبادرات خلال العشرين عاماً الاخيرة من حيث عقد الاتفاقيات او المعاهدات او وضع القوانين منها اتفاقية فينا في العام 1988م لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وكذا مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال ومقرها في باريس وهي هيئة حكومية دولية انبثقت من اجتماع قمة الدول السبع في قمتها الاقتصادية في 1989م وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاخرى.

 
 

 

عرض البوم صور منى توفيق   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
facebook



جديد مواضيع قسم البحوث العلمية
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:19 AM.


مجلة الاميرات  | اية الكرسي mp3  | القران الكريم mp3  | الرقية الشرعية mp3  | شات جوال  | شات قلب 

 



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.
شبكة ليلاس الثقافية